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警惕消防設(shè)施操作員考證騙局

[日期:2022-07-25]   來源:云南技能培訓(xùn)網(wǎng)  作者:云南技能培訓(xùn)網(wǎng)   閱讀:851次
查獲涉案電腦50余臺(tái)、涉案手機(jī)60余部,虛假證書900余本;僅使用青海本地賬戶騙取資金700余萬元……6月9日,隨著“1號(hào)人物”邢某某被押回西寧這一電詐團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人均已歸案,等待他們的將是法律的制裁。


誤入騙局渾然不知
“考消防設(shè)施操作員,將資質(zhì)證書掛靠到相關(guān)單位,一年輕松掙四五萬元!
“報(bào)考消防設(shè)施操作員,在某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一次過!
……
這樣的廣告不少人看到都會(huì)心動(dòng)。
然而,當(dāng)李先生從網(wǎng)上報(bào)了名后,竟被先后收取了1萬多元的高價(jià)學(xué)費(fèi),當(dāng)他發(fā)現(xiàn)問題想要退款時(shí)卻是難上加難。
李先生在某短視頻平臺(tái)上看見了一則報(bào)考一級(jí)消防設(shè)施操作員的視頻,點(diǎn)進(jìn)去填寫了個(gè)人信息。
很快,自稱某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作人員和李先生取得了聯(lián)系!皺C(jī)構(gòu)有專業(yè)老師培訓(xùn)指導(dǎo),一次準(zhǔn)過。證書掛靠的事也由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé),一年掙4萬元到5萬元!睂Ψ桨褟臋C(jī)構(gòu)報(bào)考的好處說得天花亂墜。
“考這個(gè)證,需要相關(guān)職業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)嗎?我沒有干過這一行啊!
“這你不用擔(dān)心,我們都能操作!睂Ψ叫攀牡┑┑卣f。
李先生稀里糊涂交了報(bào)名費(fèi)后,對方稱李先生還可以報(bào)考一個(gè)證,這樣報(bào)名費(fèi)可以打五折。于是李先生“聽話照做”登錄了某網(wǎng)站,注冊了賬號(hào),美其名曰開通考證的課程。李先生聽信對方的話,一直在某網(wǎng)站里刷網(wǎng)課學(xué)習(xí)。
兩三個(gè)月后,對方聯(lián)系李先生可以開始考試了,考試包過,還需要交部分資料費(fèi)。李先生默默往對方指定賬戶轉(zhuǎn)了錢。
又過了一段時(shí)間,對方告訴李先生在網(wǎng)上考試的時(shí)間安排出來了,并強(qiáng)調(diào)這個(gè)考試包過,李先生無需擔(dān)憂。如果考試不過,就可退還全部錢款。
李先生確實(shí)順利通過了考試,并且培訓(xùn)學(xué)校稱,不久后,李先生就可以收到專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的證書。
確實(shí)如培訓(xùn)學(xué)校老師所說,李先生順利拿到了證書,本以為靠著這兩本證書,就可以找到心儀的工作,李先生喜不自禁。
但是李先生去應(yīng)聘,很多單位都告訴李先生,他考的證件沒有任何含金量,等于廢紙一張。
得知這些消息后,李先生找到了之前培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師,想討個(gè)說法,但是對方卻早已將他微信拉黑刪除,電話拉入黑名單……李先生再也聯(lián)系不上培訓(xùn)學(xué)校老師了。
事后,李先生回想考證細(xì)節(jié)漏洞百出,可惜,為時(shí)已晚。
接到線索觸目驚心
和李先生類似的經(jīng)歷還有不少,去年11月西寧市反詐中心接到青海省公安廳刑警總隊(duì)反詐中心相關(guān)推送線索:“有人在西寧市轄區(qū)內(nèi)實(shí)施電信詐騙!
民警通過多方走訪、合成研判等方式進(jìn)行深度研判后發(fā)現(xiàn):該線索涉及的電詐團(tuán)伙位于西寧市城西區(qū)一寫字樓內(nèi),且該案是一個(gè)“流竄多地,參與人員較多,以正規(guī)注冊公司為掩護(hù),使用虛假教育培訓(xùn)證書為詐騙理由,騙取多地多人巨額資金”的公司化電信詐騙團(tuán)伙。而李先生報(bào)名的培訓(xùn)學(xué)校實(shí)則就是這一電信詐騙團(tuán)伙。
發(fā)現(xiàn)此情況后,西寧刑偵支隊(duì)立即成立專案組,查清犯罪事實(shí)和組織架構(gòu)脈絡(luò),為下一步抓捕做好準(zhǔn)備。
與此同時(shí),就在民警偵辦工作緊鑼密鼓開展時(shí),狡猾的犯罪嫌疑人在此次犯罪得逞后,也計(jì)劃著繼續(xù)流竄,當(dāng)機(jī)立斷,專案組很快抓獲該案的“2號(hào)人物”。
“2號(hào)人物”到案時(shí),抓捕民警發(fā)現(xiàn)其正在實(shí)施證據(jù)銷毀和設(shè)備轉(zhuǎn)移工作。專案組快速啟動(dòng)作案場所搜查、勘查和運(yùn)輸涉案證據(jù)車輛的盤查。“
所幸大量的涉案電子設(shè)備、信息數(shù)據(jù)、賬目、資料、虛假證書等物證被及時(shí)保全固定了下來!闭勂鹪摪笗r(shí),專案組民警張彬說。
而和突發(fā)情況一樣,當(dāng)其他抓捕組前往相關(guān)犯罪嫌疑人住所時(shí),發(fā)現(xiàn)早已人去樓空,專案組連夜追捕相關(guān)人員,最終在廣州、武漢等地先后成功抓獲了該案其他主要犯罪嫌疑人。
此時(shí),該案已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人9名,查明人員身份涵蓋團(tuán)伙金主、主要經(jīng)理、話務(wù)組長、底層話務(wù)人員、洗錢對公戶開戶人等,查清犯罪窩點(diǎn)作案地1處,查扣涉案電腦50余臺(tái)、涉案手機(jī)60余部、虛假證書900余本、涉案對公戶營業(yè)執(zhí)照及公章2套!拔覀兦妩c(diǎn)登記涉案物品就花費(fèi)了整整1天的時(shí)間!睆埍蛘f。
雖然收獲不小,但是心腹之患“1號(hào)人物”邢某某仍未歸案,后續(xù)抓捕計(jì)劃也因當(dāng)時(shí)疫情影響,只得暫時(shí)鳴金收兵。
抽絲剝繭一網(wǎng)打盡
心腹之患無法盡快抓捕,民警決定從抓獲的9人中尋找突破口,經(jīng)審訊犯罪嫌疑人,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙人員作案時(shí)間長、手法成熟、反偵查意識(shí)強(qiáng),面對訊問時(shí),他們早就編造好了一套固定的說辭。
為盡快查明真實(shí)案情,專案組民警另辟蹊徑,將梳理賬目證據(jù)和查看信息數(shù)據(jù)作為突破口,快速完成對案件的電子數(shù)據(jù)的提取和固定。
經(jīng)大半個(gè)月核查,終于查清了該案團(tuán)伙僅使用青海本地對公賬戶,收取受害人資金的既遂金額就已經(jīng)超過700余萬元,還涉及10余個(gè)全國各地的其他賬戶,并且還查清了整個(gè)團(tuán)伙的資金鏈、轉(zhuǎn)移方式、社交賬號(hào)、實(shí)名關(guān)聯(lián),在強(qiáng)大的證據(jù)面前終于,犯罪嫌疑人終于低下了頭。
另一方也傳來好消息,專案組在吉林某地確定了邢某某固定藏匿位置,辦案民警隨即與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)建立聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)具體抓捕事宜。
6月9日,辦案民警從吉林省長春市將在逃數(shù)月的犯罪嫌疑人邢某某押解回寧,歷經(jīng)7個(gè)月的堅(jiān)持不懈,該案重要犯罪嫌疑人邢某某到案,團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
目前,10人因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。