南網(wǎng)能源公司董事會(huì)秘書(shū)（職業(yè)經(jīng)理人）崗位選聘公告

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)能源公司”）是中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司控股的大型專業(yè)公司，是國(guó)家發(fā)改委備案、國(guó)家工信部推薦的節(jié)能服務(wù)公司，位列“2017全國(guó)節(jié)能服務(wù)公司 百?gòu)?qiáng)榜第一名”，2018和2019年分別入選國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)企改革“雙百企業(yè)”和全國(guó)第四批混改試點(diǎn)企業(yè)。南網(wǎng)能源公司（股票代碼003035）已于2021年1月在深交所上市。

為滿足公司發(fā)展需要，確保公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司干部人才隊(duì)伍建設(shè)，決定通過(guò)市場(chǎng)化公開(kāi)選聘的方式，開(kāi)展公司董事會(huì)秘書(shū)（職業(yè)經(jīng)理人）崗位的選聘工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、選聘崗位及職責(zé)

（一）選聘崗位：公司董事會(huì)秘書(shū)（職業(yè)經(jīng)理人）1名；

（二）崗位職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘任，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)如下：

1.管理公司信息披露事務(wù)，負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外公布，協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

2.負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理事務(wù)，負(fù)責(zé)完善投資者溝通、接待和服務(wù)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

3.組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字；

4.負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開(kāi)重大信息泄露時(shí)，及時(shí)向證券交易所報(bào)告并披露；

5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備工作；

6.關(guān)注媒體報(bào)道，并主動(dòng)向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證報(bào)道的真實(shí)性，督促公司董事會(huì)及時(shí)披露、澄清以及回復(fù)公司股票上市地證券交易所問(wèn)詢；

7.負(fù)責(zé)上市公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù)，組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行相關(guān)法律、行政法規(guī)等的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；

8.協(xié)助公司董事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：組織籌備并列席公司董事會(huì)會(huì)議及其專門(mén)委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議；建立健全公司內(nèi)部控制制度；積極推動(dòng)公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；積極推動(dòng)公司建立健全激勵(lì)約束機(jī)制；積極推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；

9.應(yīng)提示上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。如知悉公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、其他規(guī)范性文件、《上市規(guī)則》和《公司章程》等，或公司作出或可能作出違反相關(guān)規(guī)定的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒相關(guān)人員，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司股票上市地證券交易所報(bào)告；

10.負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，包括但不限于：保管公司股東資料；辦理公司限售股相關(guān)事項(xiàng)；督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買(mǎi)賣(mài)相關(guān)規(guī)定等；

11.協(xié)助公司董事會(huì)制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃公司資本市場(chǎng)再融資或者并購(gòu)重組事務(wù)；

12.《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

13.在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)黨對(duì)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門(mén)的全面領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門(mén)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、選聘人員范圍

面向社會(huì)和股東單位符合崗位任職條件和要求的人員。

三、崗位管理

按照職業(yè)經(jīng)理人管理制度，簽訂職業(yè)經(jīng)理人聘用協(xié)議，實(shí)行契約化管理，明確責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行任期管理和目標(biāo)考核管理。

（一）任期和試用期管理

崗位實(shí)行任期制和試用期制，任期與每屆董事會(huì)期限保持一致，崗位任職試用期1年。崗位任職試用期滿后，進(jìn)行試用期考核，考核合格的可以繼續(xù)任職；崗位聘期期滿前一個(gè)月進(jìn)行聘期考核，考核合格的可以續(xù)聘�？己斯ぷ骶唧w按照《南方電網(wǎng)綜合能源有限公司職業(yè)經(jīng)理人考核評(píng)價(jià)管理細(xì)則》執(zhí)行。

（二）薪酬待遇

按照《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司職業(yè)經(jīng)理人聘用協(xié)議（董事會(huì)秘書(shū)崗位）》執(zhí)行。

四、任職條件

按照《公司職業(yè)經(jīng)理人實(shí)施辦法》《公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》，任職條件要求如下：

（一）基本條件

1.自覺(jué)堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平總書(shū)記為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持國(guó)有企業(yè)的社會(huì)主義辦企方向，堅(jiān)持全心全意依靠工人階級(jí)方針，堅(jiān)定建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的綜合能源服務(wù)商的職業(yè)追求，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和使命感。

2.具有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新自信，敢闖敢試、敢為人先，勇于變革、開(kāi)拓進(jìn)取，善于防控風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.具有較強(qiáng)的治企能力，善于把握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，掌握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家政策法規(guī)，有國(guó)際視野、戰(zhàn)略思維、法治理念，有履行崗位職責(zé)所必需的專業(yè)思維、專業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)方法，懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、善決策，注重團(tuán)結(jié)協(xié)作，善于組織協(xié)調(diào)，能夠調(diào)動(dòng)各方面積極性，具有處理復(fù)雜局面的能力。

4.具有正確的業(yè)績(jī)觀，堅(jiān)決貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，正確處理當(dāng)前效益與長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)系，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司黨委和董事會(huì)的決策部署，努力踐行公司企業(yè)文化理念，勇?lián)��?dāng)，善作為，勤奮敬業(yè)，真抓實(shí)干，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，工作業(yè)績(jī)突出。

5.具有良好的職業(yè)操守和個(gè)人品行，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì)，自覺(jué)踐行“三嚴(yán)三實(shí)”，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決反對(duì)形式主義、官僚主義、享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)，堅(jiān)決反對(duì)特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象，謹(jǐn)慎用權(quán)，公私分明，誠(chéng)實(shí)守信，依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)守底線，廉潔從業(yè)，自覺(jué)接受黨組織和群眾的監(jiān)督。

（二）資格條件

1.應(yīng)當(dāng)具有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，履職記錄良好。

2.具有大學(xué)本科及以上文化程度，首次聘任年齡距退休年齡不少兩個(gè)聘期。

3.具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)的任職資格，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)。

4.一般應(yīng)持有證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)；暫無(wú)證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)的應(yīng)聘者，如經(jīng)綜合能力測(cè)評(píng)、組織考察后確定為擬聘人選，則須在約定的時(shí)限內(nèi)取得深圳證劵交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，否則，將不予聘用。

（三）具有下列情形之一的人士不得參與南網(wǎng)能源公司董事會(huì)秘書(shū)崗位的選聘：

1.《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任何一種情形；

2.最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

3.曾被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)；

4.最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

5.南網(wǎng)能源公司現(xiàn)任監(jiān)事；

6.證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。

五、選聘程序

堅(jiān)持公開(kāi)、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)原則，采取發(fā)布公告，報(bào)名，資格審查、綜合能力測(cè)評(píng)、組織考察、決定聘任等程序進(jìn)行。

六、報(bào)名時(shí)間及方式

（一）報(bào)名時(shí)間

2021年2月9日－2月28日。

（二）報(bào)名方式

應(yīng)聘者詳細(xì)填寫(xiě)《南網(wǎng)能源公司董事會(huì)秘書(shū)（職業(yè)經(jīng)理人）崗位應(yīng)聘人員報(bào)名表》（詳見(jiàn)附件），將報(bào)名表發(fā)送到報(bào)名郵箱nwnyzp@csg.cn。郵件名稱、報(bào)名表均統(tǒng)一命名為“應(yīng)聘崗位－姓名”。請(qǐng)務(wù)必按要求認(rèn)真填寫(xiě)。

咨詢電話：020-38122725，38122711（工作日，8:30-17:30）。

七、有關(guān)要求

1.應(yīng)聘人員應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡弄虛作假者，一經(jīng)查實(shí)，即取消考試或聘用資格。

2.在招聘過(guò)程中，為加強(qiáng)對(duì)招聘工作的監(jiān)督，特設(shè)立監(jiān)督電話：020-38122729（工作日，8:30-17:30）。

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

2021年2月8日

附件

附件：《南網(wǎng)能源公司董事會(huì)秘書(shū)（職業(yè)經(jīng)理人）崗位應(yīng)聘人員報(bào)名表》.doc

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